法拉盛华男被控诈骗老人逾$62万 受害者遍布全美

上周五，法拉盛第45大道的39岁的梁飞（Fei Liang，音译）在皇后区刑事法庭接受传讯，他被控6项非法持有赃物罪和一项企图非法持有赃物罪。

梁被指控与一名同伙合作，给老人打电话，声称自己来自社会保障局、银行或供应商。据皇后区地区检察官梅琳达·卡茨（Melinda Katz）说，他告诉受害者，他们的账户被盗用，并指示老人把钱汇到其他账户“妥善保管”。

卡茨说：“在老人本应享受自己辛勤劳动成果的时候，却常常成为无情骗子的受害者，陷入经济困境。”

根据指控，梁以JMG Aluminum, Inc和New Century Aluminum, Inc的名义在皇后区的3家银行开设了虚假的公司账户：法拉盛的道明银行（TD Bank）、贝赛（Bayside）的第一资本银行（Capital One Bank）和大通银行（Chase Bank）。梁将自己列为这两家铝业公司的总裁。

在2022年10月至2023年3月期间，6名受害者向梁的银行账户电汇了总计628,278.44美元。2022年10月5日，康涅狄格州特朗布尔（Trumbull）的一名受害者在电脑上收到弹出信息，建议他拨打微软公司的特定号码，之后他电汇了19万美元。受害人致电后被告知，在他的电脑上发现了欺诈活动，他的银行账户可能已被泄露。为了保护资金安全，受害人被建议将资金汇入另一个账户——梁在法拉盛道明银行开设的账户。同一天，钱从道明银行账户中被取走。

2023年1月31日，一名来自迈阿密的受害者接到自称是富国银行（Wells Fargo）欺诈调查员的电话后，汇出了9.63万美元，该“调查人员”称有人试图从他的账户中汇款，他的账户现在已被“污染”。受害人被指示将钱汇到另一个账户进行保管。他把钱汇到了梁在贝赛的第一资本银行账户里。第二天，大部分钱——90,522美元——被汇到了香港的一家银行。

2023年2月3日，一名来自佛罗里达州里奇港（Port Richey）的受害者向梁在贝赛的第一资本银行账户电汇了48,968.44美元，此前有一名自称来自亚马逊的人联系他，称他的账户上有欺诈性购买。虽然受害者没有亚马逊账户，但他被告知，如果他不汇款“证明自己的清白”，还是要对欺诈交易负责。之后有几笔资金从第一资本的账户转到了香港的一家银行。

2023年3月16日，一名来自威斯康辛州哈特福德（Hartford）的受害者向梁在贝赛的大通银行账户电汇了9.8万美元，此前有自称是该银行诈骗部门的人联系过他。电话那头的人指示他把钱汇到一个“安全账户”，因为他的个人信息已经泄露。第二天，存入大通银行账户的钱被汇到了中国的招商银行。

2023年3月16日，一名来自加州兰乔圣玛格丽塔（Rancho Santa Margarita）的受害者向梁在贝赛的大通银行账户电汇了9.8万美元，此前有一名自称来自社会保障局的人联系她，威胁她如果不汇款就会被逮捕。第二天，钱就从大通银行账户汇到了中国的招商银行。

2023年3月30日，佛罗里达州德尔雷海滩（Delray Beach）的一名受害者向梁在贝赛的大通银行账户电汇了97,010美元，因为有人联系他说他们是社会保障局的，他的银行账户和社会安全号码已被泄露。打电话的人告诉受害者，为了保护他的钱，他需要把钱转到另一个账户。

记录显示，从2023年3月28日到5月1日，梁从他在大通开的虚假公司账户中提取了总计40,700美元。

今年2月25日，梁在马里兰州的米高梅国家港口酒店和赌场（MGM National Harbor Hotel）内被捕。记录显示，他在6个月的时间里投注了250多万美元。3月7日，梁被引渡到皇后区接受指控。

“被告被指控利用弱势人群的不安全感进行诈骗，让他们认为自己的社会安全号码或其他个人账户已被泄露，”纽约国土安全调查局特工艾琳·基根（Erin Keegan）说，“根据指控，在他被制止之前，他的罪行已经让老年受害者损失了近63万美元。”

如果罪名成立，梁将面临最高15年的监禁。法官杰弗里·格舒尼（Jeffrey Gershuny）命令他于4月10日重返法庭。

卡茨说：“我们将继续积极起诉欺诈者，并努力教育公众如何防范这些掠夺者。”